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Shorter practice time for test

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Aperiodic discounts for all goods

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

Section	Weight	Objectives
Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs	28%	- Program framework and policies 1. Policies, procedures and controls design 2. Risk assessment and risk-based approach - Training, awareness and internal communication - Monitoring, reporting and record keeping 1. Legal record retention requirements 2. Transaction monitoring and alert management 3. Suspicious activity reporting (SAR/STR) - Audit, testing and continuous improvement - Customer due diligence and know-your-customer 1. politically exposed persons and high-risk clients 2. CDD, EDD, beneficial ownership identification
Tools, Technologies and Investigations	22%	- Investigation processes and evidence handling 1. Case management and escalation 2. Cooperation with authorities and information sharing - Remediation and response 1. Corrective actions and regulatory engagement - Technology and systems 1. Cryptoasset and virtual asset compliance 2. Monitoring systems, screening tools, data analytics
Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations	24%	- Governance, accountability and ethics 1. Ethical obligations and professional standards 2. Roles of board, senior management and compliance function - Regional and national regulations 1. USA PATRIOT Act and extraterritorial laws 2. EU AML Directives - International standards and bodies 1. Basel Committee, Wolfsberg Group, UN conventions 2. FATF 40 Recommendations
Understanding Risks and Methods of Financial Crime	26%	- Financial crime risks and consequences 1. Institutional, individual, economic and social impacts - Sanctions regimes and compliance risks 1. Risk identification and mitigation 2. UN, EU, OFAC frameworks - Money laundering stages and techniques 1. Placement, layering, integration 2. Methods across financial sectors and businesses - Terrorism financing and proliferation financing 1. Distinctions from money laundering 2. Sources and mechanisms

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question #1
Welche Warnsignale bei einem Bankkonto können laut FinCEN zusammengenommen Hinweise auf moderne Sklaverei, Menschenhandel und Ausbeutung sein? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Häufige Zahlungen für Online-Werbung oder nicht-lokale Kleinanzeigen
B. Hohe Barzahlungen an Wanderarbeiter in der Landwirtschaft
C. Transaktionsaktivität mit einer registrierten virtuellen Währungsbörse
D. Eingehende Geldtransfers von externen Zahlungsabwicklern mit eingeschränkten Informationen zum Absender

Question #2
Ein Finanzinstitut konzipiert eine unternehmensweite Risikobewertung (EWRA).
Gemäß den Leitlinien der Wolfsberg-Gruppe zu einem risikobasierten Ansatz zur Identifizierung und Steuerung von Geldwäscherisiken sollte ein wirksamer Ansatz:

A. Verwenden Sie ein Framework, das von einem Drittanbieter bereitgestellt und von anderen FIs in der Gerichtsbarkeit verwendet wird.
B. Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen und Kontrollen, um die Risiken der Geldwäsche zu mindern, die von Kunden, Produkten und Regionen mit höherem Risiko ausgehen.
C. Konzentrieren Sie sich darauf, die Risiken zu verstehen, die von neuen Kunden innerhalb des Bewertungszeitraums ausgehen, und die Kontrollen zur Minderung der damit verbundenen Geldwäscherisiken.
D. Konzentrieren Sie sich auf das inhärente Risiko der Produkt- und Dienstleistungsangebote des FI und die Kontrollen zur Minderung potenzieller Geldwäscherisiken.

Question #3
Ein risikobasierter Ansatz ist für Finanzinstitute von zentraler Bedeutung, um die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen, denen sie ausgesetzt sind. Die Entwicklung einer Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist ein wichtiger Ausgangspunkt.
Zu den häufig verwendeten Risikofaktoren gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A. Produktrisiko.
B. geografisches Risiko.
C. Kreditrisiko.
D. Kundenrisiko.
E. Liquiditätsrisiko.

Question #4
In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A. Identifizierung des Berufs des Kunden.
B. Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
C. Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.
D. [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.
E. Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
F. Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.

Question #5
In welchem der folgenden Szenarien ist davon auszugehen, dass der Kunde eine übermäßig komplexe Eigentümerstruktur aufweist?

A. Eine multinationale Korrespondenzbank mit drei Eigentümerebenen zwischen sich und einer börsennotierten Bankholdinggesellschaft
B. Ein nicht börsennotiertes Unternehmen, das sich im Besitz zweier Personen befindet, deren Anteile von einer Reihe von Stiftungen und Trusts gehalten werden.
C. Ein Trust mit zwei Treuhändern, von denen einer der Stifter und der andere ein Unternehmensdienstleister ist.
D. Ein Kunde, der zwei Familien gehört und an dem über ein Dutzend Eigentümer innerhalb der Familien beteiligt sind.

Solutions:

Question #1
Correct Answer: A,D

Question #2
Correct Answer: B

Question #3
Correct Answer: A,B,D

Question #4
Correct Answer: E,F

Question #5
Correct Answer: B